Mann aus Irvine wegen Unterschlagung von 2,5 Millionen US-Dollar von seinem ehemaligen Arbeitgeber KBS verhaftet

Dec 28, 2023

SANTA ANA, Kalifornien – Ein ehemaliger leitender Angestellter einer Gewerbeimmobilienagentur in Orange County wurde heute aufgrund einer Bundesstrafanzeige wegen eines jahrzehntelangen Plans festgenommen, bei dem er 2,5 Millionen US-Dollar gestohlen hatte, indem er fiktive Rechnungen für Unternehmen einreichte, die von seiner Familie und Freunden kontrolliert wurden, deren Dienste er in Anspruch nahm wurden nie durchgeführt.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Varun Aggarwal , 40, aus Irvine, Kalifornien, wurde heute Morgen von Spezialagenten des FBI festgenommen. Sein erster Auftritt ist für heute Nachmittag vor dem US-Bezirksgericht in Santa Ana geplant. Aggarwal wird wegen Postbetrugs und Überweisungsbetrugs angeklagt.

Laut einer eidesstattlichen Erklärung, die zusammen mit der Klage eingereicht wurde und heute entsiegelt wurde, nutzte Aggarwal seine Position bei KBS Realty Advisors mit Sitz in Newport Beach, um mindestens im Jahr 2012 zu beginnen und bis Januar 2022 das Geld seines Arbeitgebers zu unterschlagen.

Während seiner jahrzehntelangen Tätigkeit bei KBS arbeitete Aggarwal in der internen Revisionsabteilung des Unternehmens und stieg bis zur Abteilungsleiterebene auf. Als Mitglied der Buchhaltungsgruppe des Unternehmens war Aggarwal mit den Richtlinien und Verfahren von KBS für Zahlungen an Lieferanten bestens vertraut. Aggarwal nutzte sein Wissen über die Richtlinien und Verfahren von KBS, um seine Freunde und Familie mit der Auftragsarbeit für seine Gruppen bei KBS zu beauftragen.

Nachdem mehrere dieser Unternehmen zugelassene Anbieter für KBS wurden, nutzte Aggarwal diese zugelassenen Anbieter, um betrügerische Rechnungen für Beratungsleistungen einzureichen, die nicht für das Unternehmen erbracht wurden, heißt es in der Beschwerde. Anschließend leitete er die Zahlungen auf den Rechnungen von KBS über die zugelassenen Lieferanten auf seine eigenen Bankkonten um, zeitweise ohne die Lieferanten darüber zu informieren, dass die Rechnungen und die Zahlungen auf den Rechnungen zu seinem eigenen Vorteil erfolgten.

Aggarwal trat im Januar 2022 von KBS zurück, nachdem das Unternehmen mit der Untersuchung der Rechnungen begonnen hatte, heißt es in der eidesstattlichen Erklärung.

Eine Überprüfung der Unternehmens-, Bank- und Steuerunterlagen zeigt, dass Aggarwal laut eidesstattlicher Erklärung zwischen dem 1. Januar 2012 und dem 13. Januar 2022 mithilfe von etwa sechs Anbietern etwa 2.601.246 US-Dollar von KBS gestohlen hat.

Eine Beschwerde enthält Vorwürfe, dass ein Angeklagter eine Straftat begangen hat. Jeder Angeklagte gilt als unschuldig, bis seine Schuld zweifelsfrei nachgewiesen ist.

Bei einer Verurteilung in beiden Anklagepunkten drohe Aggarwal eine gesetzliche Höchststrafe von 40 Jahren im Bundesgefängnis.

Das FBI untersuchte diese Angelegenheit.

Der stellvertretende US-Staatsanwalt Brett A. Sagel von der Zweigstelle Santa Ana leitet diesen Fall.